W Małopolsce przeprowadzono szeroko zakrojoną akcję policyjną mającą na celu walkę z przestępstwami gospodarczymi. 13 osób zostało zatrzymanych w wyniku tej operacji, która była koordynowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Funkcjonariusze działali na terenie całego województwa, a ostateczne zatrzymania miały miejsce 9 i 15 czerwca. Cała akcja była pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Wyłudzanie środków z Tarczy Finansowej

Grupa podejrzanych, działając od maja 2020 do marca 2021 roku, miała wyłudzić ponad 2,3 miliona złotych z rządowego programu Tarczy Finansowej. Program ten był zaprojektowany, aby wspierać przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. Dwaj bracia z Krakowa, którzy odegrali kluczową rolę w oszustwie, składali fałszywe wnioski na rzecz spółek, które istniały jedynie formalnie w dokumentach, ale nie prowadziły żadnej działalności.

„Słupy” jako narzędzie przestępstwa

Do przeprowadzenia oszustwa wykorzystywano „słupy” – osoby, które formalnie pełniły funkcję prezesów zarządu fikcyjnych spółek. Osoby te posiadały pełnomocnictwa do zarządzania kontami bankowymi, na które wpływały wyłudzone środki. Następnie, angażowały się one w transferowanie lub ukrywanie tych pieniędzy. Siedem osób z tej grupy usłyszało zarzuty związane z oszustwem, a pozostałe dotyczą paserstwa.

Zabezpieczenie dowodów

Podczas przeszukań miejsc powiązanych z podejrzanymi, funkcjonariusze skonfiskowali pieniądze, mienie ruchome oraz urządzenia elektroniczne. Te działania mają na celu nie tylko zabezpieczenie dowodów na potrzeby śledztwa, ale także zapewnienie środków na poczet potencjalnych kar finansowych oraz zwrot wyłudzonych pieniędzy.

Środki prawne i przyszłe kroki

Sąd Rejonowy w Krakowie zastosował tymczasowy areszt wobec dwóch podejrzanych na okres trzech miesięcy, podczas gdy wobec innych osób wprowadzono różne środki zapobiegawcze, takie jak dozór policyjny, poręczenia majątkowe oraz zakaz kontaktu z innymi zamieszanymi osobami. Dochodzenie jest w toku, a organy ścigania kontynuują swoje działania dowodowe, co może skutkować kolejnymi zatrzymaniami.

Źródło: Policja Małopolska – Portal polskiej Policji